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出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱

时间:2019/9/6 16:11:44  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  据媒体报道,广州番禺警方经过缜密侦查,打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙,先后抓获涉案人员22人,冻结银行账户140个,排查出涉案账号2000余个。  打掉了出租银行卡犯罪团伙,民众为之拍手称快。因为侦破这一案件,有效打击了银行卡犯罪,可让出租银行卡的人避免资金...
     据媒体报道,广州番禺警方经过缜密侦查,打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙,先后抓获涉案人员22人,冻结银行账户140个,排查出涉案账号2000余个。

  打掉了出租银行卡犯罪团伙,民众为之拍手称快。因为侦破这一案件,有效打击了银行卡犯罪,可让出租银行卡的人避免资金损失,有利于维护银行卡市场稳定,堵塞了银行卡出租为洗黑钱提供的便利通道。

  关于银行卡管理,早在1999年1月央行就发布了《银行卡业务管理办法》,其中第5章第28条规定“ 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。”2009年4月央行、银监会、公安部、工商总局发布《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》 ,对银行卡犯罪进行了明确规定,可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定:“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役”。

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